2019年06月

2019年06月30日

架空の預金話で1・5億円詐取 元保険代理店勤務の男逮捕

架空の預金話を持ち掛け、現金1億5352万円をだまし取ったとして広島県警福山北署は26日、
詐欺の疑いで、福山市の元保険代理店勤務で無職の容疑者(55)=詐欺罪で起訴=を再逮捕した。

再逮捕容疑は2014年4月中旬ごろから17年4月下旬ごろまでの間、広島県内の会社役員の女性に
「満期は1年で、金利が12・3%のものと13・3%のものです。一緒にどうですか」などと持ち掛け、
17回にわたって現金をだまし取った疑い。
「お金を受け取ったことは間違いないが全て返している」と容疑を否認している。

同署などによると、容疑者は当時、福山市内の東京海上日動火災保険の保険代理店に勤務していた。
同署は今年5月14日、同様の手口で別の女性から1520万円をだまし取ったとして逮捕、
6月4日には男女2人から計400万円を詐取したとして再逮捕していた。

2019/6/26山陽新聞

financial_security at 20:52|Permalinkclip!

2019年06月25日

宮城・古川農協 元契約職員の女 300万円盗んだ疑いで逮捕 

ことし5月、宮城県大崎市の古川農協の出張所から現金300万円を盗んだとして、農協の元契約職員の女が逮捕されました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、古川農協の元契約職員(50)です。

警察によりますと、菅原容疑者は、ことし5月17日、当時勤務していた古川農協古川駅前出張所で、金庫から現金300万円を盗んだ疑いがもたれています。
事件当日の業務終了後、ほかの職員が現金の不足に気付き、その後古川農協が、警察に被害届を出しました。
取り調べに対し容疑者は、「生活費にあてようと思った」と話し容疑を認めているということです。

2019/6/25東北放送

financial_security at 19:54|Permalinkclip!詐欺 

2019年06月10日

高齢者からだまし取ったキャッシュカードで現金約250万円引き出した疑い。高校生(17)ら逮捕。

盗まれたキャッシュカードで現金約250万円を引き出したとして8日、愛知県津島市の高校生の少年(17)と、同県清須市の無職の少女(18)が窃盗の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、2人は今月1日、不正に入手したキャッシュカードを使って、愛知県あま市のコンビニエンスストアのATMから現金約250万円を引き出した疑いがもたれています。

キャッシュカードは直前にあま市の70代女性が、銀行員を名乗る男にだまし取られたもので、防犯カメラの映像などから2人の犯行が浮上しました。

調べに対し2人は容疑を認め、少年は「弁解することもありません」、少女は「お金が欲しくて引き出した」と供述しているということです。
警察は、5月に同様の手口の窃盗事件が2件相次いでいることから、2人と事件との関連を調べるとともに、他にも共犯者がいる可能性が高いとみて調べを進めています。

2019/6/8 中京テレビNEWS


financial_security at 11:12|Permalinkclip!預金 

2019年06月05日

仮想通貨取引、50人と30社で100億円申告漏れ指摘

仮想通貨(暗号資産)の取引にからみ、今年3月までの数年間に全国で少なくとも50人と30社が総額約100億円の申告漏れを国税当局から指摘されたことがわかった。2017年末に主要通貨「ビットコイン」の相場が年初の約20倍に高騰しており、このころに多額の売却益を得たのに税務申告しなかったり、実際よりも少なく申告したりしたケースが相次いだとみられる。

関係者によると、東京国税局の電子商取引を担当する調査部門が昨年、都内の複数の仮想通貨交換業者(取引所)から顧客らの取引データの任意提出を受けた。同部門はデータを分析し、多額の売却益を上げたと見込まれる個人や法人をリストアップ。札幌から熊本まで全11国税局と沖縄国税事務所が、この取引データや独自に集めた情報に基づき税務調査し、個人・法人を合わせて少なくとも80件、総額約100億円の申告漏れを指摘した模様だ。

このうち70億円以上は、親族や知人名義の口座で取引したり、実際の取引記録を残しているのに故意に売却益を少なく見せかけたりしたとして、重加算税対象の「所得隠し」と判断された。高額・悪質なものについては脱税容疑での告発も検討しているとみられる。

一般社団法人「日本仮想通貨交換業協会」(東京)によると、主要5通貨が売買された総額は17年度は69兆1465億円で、16年度の20倍、15年度の788倍に急増。取引による利益は所得税法上の「雑所得」になり、一般的なサラリーマンの場合、年間20万円を超えると確定申告が必要になる。ただ、取引の実態が見えにくいことから税務申告しないケースが多数あるとみられていた。

2019/6/5 朝日新聞デジタル

financial_security at 08:48|Permalinkclip!仮想通貨 
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